ФСБ: пятеро задержаны по делу Mind Money Limited о хищении акций российских компаний
Руководители кипрской Mind Money Limited причастны к афере с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний более чем на 7 миллиардов рублей, сообщили в понедельник в ЦОС ФСБ.
“Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 миллиардов рублей”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники нарушали антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Они получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.
“Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО “Инвестиционная палата” и, используя поддельные документы, осуществили обмен “замороженных” американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере”, – рассказали в ФСБ.
“Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО “Инвестиционная палата” и, используя поддельные документы, осуществили обмен “замороженных” американских депозитарных расписок на акции российских компаний”, – отмечается в релизе.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По местам проживания фигурантов и офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, более 100 миллионов рублей.
“Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются”, – говорится в сообщении.
